ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ
  • Главный офис (Киев): ул.Большая Васильковская, 77
2,4 5
Оценили: 7

Последние новости:

15 Марта 2017

Какие документы должен предоставить банк для участия в кредитовании бизнеса от ЕИБ?

Какие документы должен предоставить банк для участия в кредитовании бизнеса от ЕИБ?

Минфин утвердил перечень документов, необходимых для участия в отборе. Компания Legal Solutions может вам достичь данной цели.

Банк, желающий участвовать в совместном с Европейским инвестиционным банком проекте по кредитованию малого и среднего бизнеса, должен предоставить следующие документы:

  1. Годовая финансовая отчетность и годовая консолидированная финансовая отчетность, составленные в соответствии с международными стандартами, и годовые выводы без оговорок по результатам аудита финансовой отчетности в течение последнего года.
  2. Письменное подтверждение НБУ о соблюдении требований и неприменении санкций.
  3. Справка ГФС об отсутствии задолженности по налогам, сборам, платежам.
  4. Письменное подтверждение отсутствия случаев невыполнения / несвоевременного выполнения банком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.
  5. Письменное подтверждение банком наличия надлежащей организационной структуры, стратегии развития и кредитного портфеля в области малого и среднего предпринимательства, персонала и других ресурсов, необходимых для эффективной деятельности и реализации проекта.
  6. Письменное подтверждение того, что банк не участвует и не уполномочивает, не позволяет любому аффилированному или другому лицу, действующему от имени банка, участвовать в любой запрещенной деятельности в соответствии с Финансовым соглашением между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации") от 24 декабря 2014 года.
  7. Письменное подтверждение отсутствия у банка деловых отношений с любым лицом, к которому применяются санкции в соответствии с Финансовым соглашением и Законом "О санкциях", и непредоставления каких-либо средств прямо или косвенно любому лицу, к которому применяются санкции.
  8. Письменное подтверждение соблюдения банком внутренних процедур контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработанных в соответствии с рекомендациями и стандартами Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
  9. Письменное подтверждение банком отсутствия судебного, арбитражного, административного процесса или расследования в любом суде, арбитражном органе или учреждении, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние банка, реализацию проекта.
  10. Письменное подтверждение банком отсутствии конфликта интересов между акционерами на дату обращения об участии в проекте.
  11. Заверенные копии: учредительных документов банка; банковской лицензии НБУ и других документов, дающих право на осуществление банковских операций; решение уполномоченного органа банка о назначении на должность председателя и членов правления банка.

Приказ Минфина от 17 февраля 2017 года № 238, которым утвержден перечень документов, представляемых банком для участия в отборе участников совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Основной кредит для малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации" вступил в силу сегодня, 14 марта.

Комментарии:

ОтменитьДобавить комментарий

Щелкните для работы с картой